aif.ru counter
244

Жителей Карелии обвиняют в обналичивании почти четырех миллиардов рублей

Преступники использовали фирмы-однодневки

Петрозаводск, 6 июля - Аиф-Карелия.

Прокуратура Карелии направит в Петрозаводский городской суд уголовное дело одного из участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В качестве комиссионного вознаграждения преступники получили 308,8 миллионов рублей, а оборот незаконных операций составил 3,86 миллиарда рублей.

По версии следствия, организованная преступная группа с января 2014 года по ноябрь 2017 года без регистрации и лицензии, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных фирм, вела незаконную банковскую деятельность.

Криминальный бизнес был поставлен на широкую ногу. Сообщники даже нанимали работников. У них трудились 10 человек, ничего не подозревавших. А для проведения незаконных финансовых операций преступники создали более 140 «фирм-однодневок».





Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий

Самое интересное в регионах
Роскачество

Актуальные вопросы

  1. Какая погода будет 19 июля в Карелии?
  2. Сколько школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов?
  3. Кого будут выбирать осенью 2019 года?